Tag: Sobrefacturación

Denuncia penal de Aduana por alquiler de SIMIs

La causa tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se investigan delitos previstos en el Código Aduanero. El sistema para importar...

Massa presentó denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones

El ministro inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos. La acusación es por “contrabando...

La Aduana denunció a una empresa que opera en Vaca Muerta por sobrefacturar la importación de maquinaria

La Aduana comenzó a investigar las importaciones de bienes de capital con sobreprecios que son trianguladas a través de sociedades del exterior sin antecedentes ni capacidad económica...
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Updated on 24 January, 2024 3:26 pm

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