Tag: Lavado de dinero
La Justicia encontró facturas de un casino a un programa de Cirio e investiga el nexo con Insaurralde
La Justicia encontró facturas por un total de $11,2 millones de un casino a un programa de Jesica Cirio, que condujo la esposa del...
Fiscal solicita inmediata detención de Fariña y cumplimiento de condena previa en prisión
El fiscal federal Abel Córdoba solicitó la inmediata detención del exfinancista Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de tres años y seis...
Leonardo Fariña quedó detenido tras un allanamiento en una financiera porteña
El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una...
“El croata”, el dueño de la cueva más grande de la City porteña, se negó a declarar
“El croata”, el dueño de una de las cuevas más grandes de la City porteña, se negó a prestar declaración ante la Justicia.
Tras ser...
Secuestraron cerca de 600 mil dólares en una casa de Sofía Clerici
Fueron secuestrados por orden del juez Kreplak en los allanamientos de la Policía Federal. También secuestraron relojes y otros valores en casa de Jésica...
Allanaron siete propiedades de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerice
Tres de los inmuebles están vinculados al ex funcionario en Banfield, Lomas de Zamora y San Vicente, dos a su ex esposa en Cañitas;...
Detuvieron a “El Croata” en una causa por lavado de dinero narco vinculada al Cartel de Sinaloa
Ivo Rojnica fue arrestado en la mañana de hoy por órdenes del juez Federico Villena, en un expediente que corre en paralelo a la...
Martín Insaurralde y Jesica Cirio fueron imputados por “lavado de dinero” y “enriquecimiento ilicito”.
Imputaron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a Jesica Cirio, y a la modelo Sofía...
Colombia: arrestaron al hijo del presidente Petro acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Las autoridades colombianas detuvieron al hijo de Gustavo Petro por cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilegal. El mandatario de Colombia se pronunció tras el arresto de su heredero y...
Prostitución “VIP”: confirmaron el procesamiento por lavado contra el empresario Leandro Santos
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por el delito de “lavado de activos” contra el empresario y representante de modelos publicitarias Leandro Santos, acusado de...
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Updated on 24 January, 2024 3:26 pm